Vorlage - VO/2024/13648-01  

Gemäß Abstimmung des Ausschusses für Soziales vom 03.12.2024 werden anliegende Beispielberechnungen des Wirtschaftsplanes der SIE 2025 „ohne Ankaufobjekt sowie mit HGH-Belegung ab Mitte 2025“, in Anlehnung der Anlagen 3 und 6 des Wirtschaftsplanes 2025, dargestellt.

Im Zuge der Diskussion bzgl. der Neubauten wurde sich darauf verständigt, dass ergänzend Beispielberechnungen zum Wirtschaftsplan 2025 der SIE in Anlage 3 (Erfolgsrechnung mit HGH-Vollauslastung ab Sommer) und in Anlage 6 (Finanzplan ohne Ankaufobjekt) dargestellt werden sollen. Der Wirtschaftsplan 2025 der Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck wurde daraufhin in der Fassung der Anlage 2 des Wirtschaftsplanes - gemäß § 5 Abs. 1, Nr. 6 Eigenbetriebsverordnung- durch den Ausschuss für Soziales festgestellt. Auszug aus dem Protokoll zu TOP 5.2 vom 27.01.25: „Die Vorsitzende lässt über den Wirtschaftsplan mit dem Vorbehalt abstimmen, dass die Zahlen zum HGH und ohne die Neubauten nachgereicht werden. (…)“.

Anlage 1 – Nachreichung ohne Ankaufobjekt

Anlage 2 – Nachreichung mit HGH ab Mitte 2025